Registro de atividades financeiras
Como Registar-se como Câmbio de Moedas na Coreia — Submissão à Alfândega e Verificação de Visto para Lojas de Câmbio de Propriedade Estrangeira
Quem pretender comprar e vender moeda estrangeira ou comprar cheques de viagem emitidos no estrangeiro como negócio deve registar o negócio de câmbio antecipadamente ao abrigo da Lei das Transações Cambiais. O pedido é submetido ao chefe da alfândega com jurisdição sobre as instalações do negócio, e é emitido um certificado de registo assim que tiver instalações adequadas e equipamento de computador para reporte. Nacionalidades estrangeiras também podem candidatar-se, mas devem primeiro confirmar que o seu estado de permanência permite atividade empresarial na Coreia.
Procedimento
1. Escolha o método de câmbio e a alfândega competente
O negócio de câmbio é registado como regular, quiosque de câmbio não tripulado ou online, e pode selecionar mais de um método. Aplica-se ao chefe da alfândega com jurisdição sobre as instalações; para os métodos de quiosque não tripulado e online, a Alfândega de Seul tem jurisdição se a sede estiver em Seul. Se um número de registo comercial gerir várias instalações sob diferentes alfândegas, pode registá-las todas de uma vez com a alfândega para a sede.
2. Verifique o estado de permanência de um requerente estrangeiro
Um nacional estrangeiro só pode exercer atividade empresarial no âmbito das atividades do seu estado de permanência. Residentes permanentes (F-5) não têm restrição de atividades, e imigrantes casados (F-6) e certos tipos de residência (F-2) não são restringidos em atividades de emprego. Investimento empresarial (D-8) cobre pessoal de gestão de empresas com investimento estrangeiro, e gestão comercial (D-9) cobre profissionais essenciais que estabelecem e gerem uma empresa ou realizam atividade lucrativa, pelo que compare o seu próprio estado com estes âmbitos primeiro.
3. Prepare as instalações e o equipamento de TI
Os requisitos de registo são as instalações necessárias para o negócio e o equipamento de informática que permite a elaboração e submissão de relatórios de contabilidade sem problemas. Os métodos de quiosque não tripulado e online requerem sistemas de processamento de informações e segurança aprovados pelo Comissário do Serviço de Alfândegas da Coreia e passam por uma revisão do Serviço de Alfândegas da Coreia. O método online requer um depósito em garantia de pagamentos com um terceiro ou uma fiança de desempenho de pelo menos 100,000,000 won depositada junto do chefe do escritório alfandegário competente.
4. Apresentar a candidatura e receber o certificado de registo
Apresentar o pedido de registo de negócio de câmbio no escritório alfandegário competente com os documentos comprovativos do requisito de instalações, como o certificado de registo do edifício; o recurso a processos eletrónicos através do sistema de gestão de câmbio também é possível. O escritório alfandegário pode solicitar informações complementares ou inspecionar as instalações antes de registar, e verifica uma cópia do comprovativo do imposto de licença de registo antes de emitir o certificado. Se o registo não puder ser efetuado no prazo de 20 dias a contar da data do pedido, a razão é notificada de imediato.
5. Deveres após a abertura, e alterações ou encerramento
Colocar um sinal de câmbio em coreano e numa língua estrangeira e o certificado de registo num local visível, e afixar as taxas de câmbio em cada dia útil. Designar um banco de câmbio para as transações e reportá-lo ao escritório alfandegário, e apresentar uma cópia do livro de registo de câmbio até ao dia 10 do mês seguinte a cada semestre. Reportar uma alteração de nome ou localização, ou um encerramento, com pelo menos 7 dias de antecedência; a alteração do número de registo do negócio, o representante de uma empresa individual, ou um endereço que se muda para outro escritório alfandegário requer o encerramento e um novo registo.
Documentos necessários
- Pedido de registo de negócio de câmbio (com o método de câmbio selecionado)
- Documentos comprovativos do requisito de instalações (certificado de registo do edifício, contrato de arrendamento, etc.)
- Cópia do certificado de registo do negócio
- Empresas: certificado de registo da empresa e lista de administradores
- Recorrentes estrangeiros: cópia do passaporte e cópia do cartão de residência
- Métodos de quiosque não tripulado e online: descrição do equipamento de TI e sistemas de segurança da informação
- Método online: termos e condições, prova do depósito de fiança de desempenho ou seguro de garantia
- Cópia do comprovativo do imposto de licença de registo (antes da emissão do certificado)
- Carta de autorização (quando o pedido é apresentado por um representante)
Taxas
Faixa de preços de centenas de milhares de won a milhões de won · Fornecemos um orçamento após consulta, dependendo se o método é regular, quiosque sem atendente ou online, e se o estatuto de residência do requerente estrangeiro também precisa ser providenciado. Taxas governamentais, como o imposto de licença de registro, são separadas.
Base legal e data de revisão
- Foreign Exchange Transactions Act, Article 8
- Foreign Exchange Transactions Act, Article 10
- Foreign Exchange Transactions Act, Article 12
- Foreign Exchange Transactions Act, Article 27-2
- Enforcement Decree of the Foreign Exchange Transactions Act, Article 15
- Enforcement Decree of the Foreign Exchange Transactions Act, Article 16
- Enforcement Decree of the Foreign Exchange Transactions Act, Article 37
- Foreign Exchange Transaction Regulations, Article 2-28
- Foreign Exchange Transaction Regulations, Article 2-29
- Notice on the Management of Money Changers, Article 3
- Notice on the Management of Money Changers, Article 4
- Notice on the Management of Money Changers, Article 5
- Notice on the Management of Money Changers, Article 8
- Notice on the Management of Money Changers, Article 11
- Immigration Act, Article 10-3
- Immigration Act, Article 18
- Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 23
- Enforcement Decree of the Immigration Act, Annex 1-2
Verifique estes primeiro
- Uma cópia do livro de câmbio e do relatório de estado do negócio de câmbio deve ser submetida à alfândega competente até ao dia 10 do mês seguinte a cada semestre, e a não apresentação pode levar à suspensão da atividade ou revogação do registo.
- Os registos de câmbio, incluindo o livro de câmbio, pedidos de venda de câmbio e certificados de compra de câmbio, devem ser conservados durante 5 anos após o ano em questão.
Perguntas frequentes
Onde devo me candidatar para registar uma loja de câmbio?
Um estrangeiro pode abrir uma loja de câmbio?
O que acontece se eu operar um negócio de câmbio sem registo?
Preciso de verificar a identificação do cliente e usar formulários ao trocar dinheiro?
Um agente administrativo lida com o registo de câmbios?
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