Registrazione di attività finanziarie
Come Registrarsi come Cambio Valuta in Corea — Presentazione all'Ufficio Doganale e Verifica del Visto per Negozi di Cambio Valuta di Proprietà Straniera
Chiunque desideri acquistare e vendere valuta estera o acquistare assegni di viaggio emessi all'estero come attività commerciale deve registrare preventivamente l'attività di cambio valuta ai sensi della Legge sulle Transazioni in Valuta Estera. La domanda è presentata al capo dell'ufficio doganale competente per la giurisdizione in cui si trovano i locali, e viene rilasciato un certificato di registrazione una volta che si dispone di locali adeguati e attrezzature informatiche per la rendicontazione. Anche i cittadini stranieri possono presentare domanda, ma devono prima accertarsi che il loro status di soggiorno consenta l'attività commerciale in Corea.
Procedura
1. Scegliere il metodo di cambio e l'ufficio doganale competente
L'attività di cambio valuta è registrata come regolare, chiosco di cambio senza personale o online, e si possono selezionare più di un metodo. Si presenta la domanda al capo dell'ufficio doganale competente per la giurisdizione in cui si trovano i locali; per i metodi di chiosco senza personale e online, l'Ufficio Doganale di Seoul ha giurisdizione se la sede principale è a Seoul. Se un numero di registrazione aziendale gestisce diversi locali sotto diverse sedi doganali, è possibile registrarli tutti in una volta con l'ufficio doganale della sede principale.
2. Verificare lo status di soggiorno di un richiedente straniero
Un cittadino straniero può svolgere attività commerciale solo nell'ambito delle attività consentite dal suo status di soggiorno. I residenti permanenti (F-5) non hanno restrizioni sulle attività, e gli immigrati sposati (F-6) e determinati tipi di residenza (F-2) non sono soggetti a restrizioni sulle attività lavorative. L'investimento societario (D-8) copre il personale dirigenziale delle società con capitale straniero, e la gestione commerciale (D-9) copre i professionisti essenziali che stabiliscono e gestiscono una società o svolgono attività commerciali a scopo di lucro, quindi confrontare prima il proprio status con questi ambiti.
3. Preparare i locali e le attrezzature IT
I requisiti di registrazione sono i locali necessari per l'attività e le apparecchiature informatiche che consentano una rendicontazione e una trasmissione dei dati senza intoppi. I metodi a kiosk non presidiati e online richiedono sistemi di elaborazione e sicurezza delle informazioni approvati dal Commissario del Korea Customs Service e sono soggetti a una revisione del Korea Customs Service. Il metodo online richiede un deposito a garanzia dei pagamenti con un terzo o una fideiussione di almeno 100,000,000 won versata a capo dell'ufficio doganale competente.
4. Presentare domanda e ricevere il certificato di registrazione
Presentare la domanda di registrazione dell'attività di cambio valuta all'ufficio doganale competente con i documenti giustificativi del requisito di locali, come il certificato di registrazione dell'immobile; è possibile anche la presentazione telematica attraverso il sistema di gestione dei cambia valuta. L'ufficio doganale può richiedere integrazioni o effettuare un'ispezione dei locali prima della registrazione, e verifica una copia della ricevuta della tassa di registrazione delle licenze prima di rilasciare il certificato. Se la registrazione non può essere effettuata entro 20 giorni dalla data della domanda, il motivo è comunicato immediatamente.
5. Doveri dopo l'apertura, e modifiche o cessazione
Affiggere un cartello di cambio valuta in coreano e in una lingua straniera e il certificato di registrazione in un luogo facilmente visibile, e pubblicare i tassi di cambio ogni giorno feriale. Designare una banca estera per le transazioni e segnalarla all'ufficio doganale, e presentare una copia del libro mastro dei cambi entro il 10 del mese successivo a ogni semestre. Segnalare una modifica del nome o della sede, o una cessazione, con almeno 7 giorni di anticipo; la modifica del numero di registrazione dell'attività, del rappresentante di una ditta individuale, o di un indirizzo che si trasferisce in un altro ufficio doganale richiede la cessazione e una nuova registrazione.
Documenti necessari
- Domanda di registrazione dell'attività di cambio valuta (con selezione del metodo di cambio)
- Documenti giustificativi del requisito di locali (certificato di registrazione dell'immobile, contratto di locazione, ecc.)
- Copia del certificato di registrazione dell'attività
- Società di capitali: certificato del registro delle imprese e elenco degli amministratori
- Richiedenti stranieri: copia del passaporto e copia della carta di soggiorno
- Metodi a kiosk non presidiati e online: descrizione delle apparecchiature IT e dei sistemi di sicurezza delle informazioni
- Metodo online: termini e condizioni, prova del versamento della fideiussione o dell'assicurazione a garanzia
- Copia della ricevuta della tassa di registrazione delle licenze (prima del rilascio del certificato)
- Procura (quando presentata da un rappresentante)
Costi
Intervallo di costi da diverse centinaia di migliaia di won a diversi milioni di won · Forniamo un preventivo dopo una consultazione a seconda che il metodo sia regolare, kiosk self-service o online, e se è necessario anche gestire lo status di soggiorno del richiedente straniero. Le tasse governative come la tassa di licenza di registrazione sono separate.
Base legale e data di revisione
- Foreign Exchange Transactions Act, Article 8
- Foreign Exchange Transactions Act, Article 10
- Foreign Exchange Transactions Act, Article 12
- Foreign Exchange Transactions Act, Article 27-2
- Enforcement Decree of the Foreign Exchange Transactions Act, Article 15
- Enforcement Decree of the Foreign Exchange Transactions Act, Article 16
- Enforcement Decree of the Foreign Exchange Transactions Act, Article 37
- Foreign Exchange Transaction Regulations, Article 2-28
- Foreign Exchange Transaction Regulations, Article 2-29
- Notice on the Management of Money Changers, Article 3
- Notice on the Management of Money Changers, Article 4
- Notice on the Management of Money Changers, Article 5
- Notice on the Management of Money Changers, Article 8
- Notice on the Management of Money Changers, Article 11
- Immigration Act, Article 10-3
- Immigration Act, Article 18
- Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 23
- Enforcement Decree of the Immigration Act, Annex 1-2
Verificare innanzitutto questi
- Una copia del registro degli scambi e del rapporto sullo stato degli affari di cambio deve essere presentata all'ufficio doganale competente entro il 10 del mese successivo a ogni semestre, e il mancato invio può comportare la sospensione dell'attività o la revoca della registrazione.
- I registri degli scambi, compreso il registro degli scambi, le domande di vendita di valuta estera e i certificati di acquisto di valuta estera, devono essere conservati per 5 anni dopo l'anno di riferimento.
Domande frequenti
Dove devo presentare domanda per registrare un negozio di cambio valuta?
Un cittadino straniero può aprire un negozio di cambio valuta?
Cosa succede se svolgo un'attività di cambio valuta senza registrazione?
Devo verificare l'identità del cliente e utilizzare moduli quando cambio valuta?
Un agente amministrativo si occupa della registrazione di cambiavalute?
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Questa guida fornisce informazioni generali basate su fonti pubbliche. Requisiti, documenti e scadenze variano a seconda del caso e dell'ente competente, pertanto si prega di confermarli prima di procedere.