Registrazione dell'attività di cambiavalute

Procedura

Procedura

1. 01

   Scegliere il metodo e l'ufficio doganale: scegliere tra il metodo ordinario, quello con sportello automatico di cambio senza personale e quello online, oppure combinarli. Per il metodo con sportello automatico e per quello online, se la sede centrale si trova a Seoul è competente l'ufficio doganale di Seoul, e più sedi operative che dipendono da uffici doganali diversi possono essere registrate insieme presso l'ufficio doganale competente per la sede centrale.

2. 02

   Verificare lo status di soggiorno del richiedente straniero: i cittadini stranieri possono operare solo nell'ambito delle attività consentite dal proprio status. Il visto F-5 (residenza permanente) non prevede limiti di attività, il visto F-6 (migrante per matrimonio) e alcune tipologie del visto F-2 (residenza) non prevedono limiti di impiego, mentre i titolari di D-8 (investimento societario) o D-9 (gestione commerciale) devono confrontare l'attività con l'ambito del proprio status.

3. 03

   Predisporre i locali e le attrezzature informatiche: i requisiti per la registrazione sono i locali necessari al cambio valuta e computer o attrezzature analoghe per la segnalazione del registro dei cambi e l'invio dei dati. Il metodo con sportello automatico e quello online richiedono sistemi di elaborazione delle informazioni e di sicurezza approvati dal Commissario del Servizio doganale coreano (Korea Customs Service), e il metodo online richiede inoltre un deposito fiduciario presso un terzo (escrow) o una cauzione di garanzia di adempimento di almeno 100 milioni di won.

4. 04

   Presentare la domanda: indicare nome, sede dell'attività e ambito dell'attività di cambio valuta nella Domanda di registrazione dell'attività di cambio valuta (Modulo allegato n. 3-1 del Regolamento sulle transazioni in valuta estera), allegare la documentazione che attesti la disponibilità dei locali, come il certificato del registro degli edifici, e presentarla all'ufficio doganale competente; è disponibile anche la presentazione in formato elettronico tramite il sistema di gestione dei cambiavalute.

5. 05

   Integrazioni, sopralluogo e certificato: il direttore della dogana può richiedere documenti aggiuntivi o ispezionare i locali, se necessario, e verifica la copia della ricevuta dell'imposta di registro e licenza prima di rilasciare il certificato. Per le macchine automatiche (senza operatore) e i metodi online, il Korea Customs Service esamina separatamente i sistemi informatici.

6. 06

   Obblighi continuativi e variazioni o cessazione: esporre l'insegna di cambiavalute in coreano e in una lingua straniera, il certificato di registrazione e i tassi di cambio di ogni giorno lavorativo, e comunicare alla dogana la banca di cambio designata. Presentare copie del registro dei cambi entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun semestre, comunicare con 7 giorni di anticipo una variazione di denominazione o sede oppure una cessazione, e cessare l'attività e registrarsi nuovamente in caso di modifica del numero di partita IVA (numero di registrazione dell'attività).

Percorso di presentazione

Percorso di presentazione

Scadenze e note operative

Scadenze e note operative

Documenti necessari

Documenti necessari

La mancata presentazione delle copie del registro dei cambi entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun semestre può comportare la sospensione dell'attività o la revoca della registrazione e, dopo la revoca, non è possibile registrarsi nuovamente per 3 anni da tale data.